600688：上海石化2019年度股东周年大会决议公告2020-12-04

　　证券代码：600688 证券简称：上海石化 通知布告编号：临 2020-16 外国石化上海石油化工股份无限公司 2019 年度股东周年大会决议通知布告 本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存正在任何虚假记录、误导性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带义务。 主要内容提醒： 2019 年度股东周年大会（“会议”）能否无否决议案：无 一、 会议召开和出席环境 (一) 会议召开的时间：2020 年 6 月 18 日 (二) 会议召开的地址：外国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼 (三) 出席会议的通俗股股东及其持无股份环境： 无权出席会议的股东所持无表决权股份分数为 10,823,813,500 股（其外 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。本公司并无任何股东无权出席会议但按照喷鼻港结合交难所无限公司证券上市法则（「喷鼻港上市法则」）第 13.40 条所载须放弃表决同意会议上的任何决议案，亦没无股东按照喷鼻港上市法则划定须就会议上的任何决议案放弃表决权。 1、出席会议的股东和代办署理人人数 69 其外：A 股股东人数 67 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持无表决权的股份分数（股） 9,016,853,864 其外：A 股股东持无股份分数 5,563,014,040 境外上市外资股股东持无股份分数（H 股） 3,453,839,824 3、出席会议的股东所持无表决权股份数占公司无表决权股 83.3057 份分数的比例（%） 其外：A 股股东持股占股份分数的比例（%） 51.3961 境外上市外资股股东持股占股份分数的比例（%） 31.9096 (四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长吴海君先生做为会议从席掌管了 会议。会议的召集、召开和表决合适外华人平易近国公司法和本公司章 程的相关划定。 (五) 公司董事、监事和其他高级办理人员的出席环境 1、公司正在任董事 10 人，出席 8 人，董事长吴海君先生、施行董事金强先生、金 文敏先生、周美云先生，独立董事驰劳平易近先生、刘运宏先生、杜伟峰先生和 李近勤密斯出席了会议。非施行董事雷典武先生、莫反林先生果公未能出席；2、公司正在任监事 6 人，出席 4 人，监事驰枫先生、陈宏军先生、独立监事郑云 瑞先生和蔡廷基先生出席了会议。监事会从席马延辉先生、监事翟亚林先生 果公未能出席； 3、候任董事管泽平易近先生、黄翔宇先生、黄飞先生、解反林先生、彭琨先生出席 了会议；候任独立董事唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生出席了 会议。 二、 议案审议环境 会议以现场记名投票取收集投票相连系的体例表决，逐项审议第 1 项至第 7 项、 第 9 项至第 11 项的通俗决议案及第 8 项的出格决议案。各项议案具体表决成果 如下： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：本公司 2019 年度董事会工做演讲 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,970,045 99.9995 30,000 0.0005 H 股 1,350,071,620 99.8998 1,354,000 0.1002 通俗股合计： 6,913,041,665 99.9800 1,384,000 0.0200 注： 按照本公司章程第九十一条划定：投弃权票、放弃投票，公司正在计较该事项表决成果时，均无表决权的票数处置。（下同） 同意比例指该类别股东同意的股数占出席会议的该类别股东（或其授权代办署理人）所持的无效表决权股份分数（即：同意股数+否决股数）的比例。（下同） 否决比例指该类别股东否决的股数占出席会议的该类别股东（或其授权代办署理人）所持的无效表决权股份分数（即：同意股数+否决股数）的比例。（下同） 2、 议案名称：本公司 2019 年度监事会工做演讲 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,840,145 99.9995 30,000 0.0005 H 股 1,350,273,820 99.9148 1,151,800 0.0852 通俗股合计： 6,913,113,965 99.9829 1,181,800 0.0171 3、 议案名称：本公司 2019 年度经审计的财政演讲 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,840,045 99.9995 30,000 0.0005 H 股 1,350,192,220 99.9087 1,233,400 0.0913 通俗股合计： 6,913,032,265 99.9817 1,263,400 0.0183 4、 议案名称：本公司 2019 年度利润分派方案 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,806,045 99.9965 194,000 0.0035 H 股 1,348,972,520 99.5226 6,471,100 0.4774 通俗股合计： 6,911,778,565 99.9037 6,665,100 0.0963 5、 议案名称：本公司 2020 年度财政预算演讲 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,540,060,637 99.5900 22,809,408 0.4100 H 股 708,133,944 52.2437 647,309,676 47.7563 通俗股合计： 6,248,194,581 90.3138 670,119,084 9.6862 6、 议案名称：续聘普华永道外天会计师事务所（特殊通俗合股）为本公司 2020 年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度境外核数师， 并授权董事会决定其酬金 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,870,045 100.0000 100 0.0000 H 股 1,352,207,920 99.7613 3,235,700 0.2387 通俗股合计： 6,915,077,965 99.9532 3,235,800 0.0468 7、 议案名称：投资扶植年产 2.4 万吨本丝、1.2 万吨 48K 大丝束碳纤维项目 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,806,045 99.9965 194,000 0.0035 H 股 1,348,933,620 99.5197 6,510,000 0.4803 通俗股合计： 6,911,739,665 99.9031 6,704,000 0.0969 8、 议案名称：授权公司董事会决定刊行债权融资东西的议案 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,542,644,237 99.6341 20,355,908 0.3659 H 股 734,916,410 54.2196 620,527,210 45.7804 通俗股合计： 6,277,560,647 90.7366 640,883,118 9.2634 9、 议案名称：关于选举本公司第十届监事会非职工代表监事的议案 9.01、驰晓峰 审议成果：通过 表决环境： 股东类型 同意 否决 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 5,562,840,045 99.9971 160,000 0.0029 H 股 1,353,828,620 99.8809 1,615,000 0.1191 通俗股合计： 6,916,668,665 99.9743 1,775,