光明地产关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的公告

　　? 本次交易的出让方上海金山房产经营有限公司是上市公司下属的全资子公司，受让方上海牛奶(集团)有限公司与上市公司为同一控制人光明食品(集团)有限公司下属兄弟企业，互为关联人，本次交易构成关联交易。

　　式出售所持有的上海市金山区山阳镇 8 街坊 38/5、38/6丘万盛金邸商业项目可出售物业建筑面积为 73，013.51 m2和 343 个地下车位。受让方为上海牛奶(集团)有限公司(下称“牛奶集团”)。现拟提交董事会审议通过后提请股东大会授权成交金额不低于人民币 1，047，105，100.00 元(最终成交面积以房地产权证记载为准)。

　　至本次关联交易为止，过去 12个月内上市公司与牛奶集团之间交易类别相关的关联交易仅此一项，累计计算达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易属于重大关联交易，本次交易尚须提交股东大会审议。

　　经营范围：生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器，饲料销售，从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理(非实物方式)，实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】实际控制人：光明食品(集团)有限公司

　　1)交易标的名称：金山房产所持有的上海市金山区山阳镇 8 街坊 38/5、38/6丘万盛金邸商业项目，可出售物业建筑面积为 73，013.51 m2(最终以以房地产权证记载为准)和 343个地下车位。

　　层、1幢 5 层及 1幢 17层的商业物业。项目紧邻金山区行政中心，周边生活配套完善，交通便利，教育、医疗资源成熟，金山国际幼稚园、金山小学、复旦大学附属金山医院近在咫尺。项目占地共 38，391.00 平方米(38/5、38/6 丘)，规划总建筑面积为 93，439.35 平方米。本项目用地为商住用地。主要建设功能为：

　　海市金山区山阳镇 8 街坊 38/5、38/6丘万盛金邸商业项目可出售物业建筑面积为 73，013.51 m2和 343 个地下车位进行了评估，并于 2016年 10 月 21 日出具(沪东洲资评报字【2016】第 0886143号)《上海金山房产经营有限公司拟转让部分资产评估报告》。本次评估采用市场比较法及收益法进行评估，在对评估标的综合分析后最终选取市场比较法评估得出评估结论：在假设完全产权限定条件下于

　　2、公司第八届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 11月 4 日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2016 年 11 月 16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 10人，实际参加表决董事 10人，会议由公司董事长张智刚主持。会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。董事会审议通过了《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的议案》。独立董事在本次董事会上发表了同意的独立意见。